多选 反洗钱2026-06-28 更新 6 阅读

以下哪些企业因素属于金融机构客户洗钱风险分类的参考因素（）

  1. 其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户 正确答案
  2. 长期存在大额交易的客户
  3. 与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户 正确答案
  4. 股权结构过于复杂，使实际受益人难以辨认的客户 正确答案
参考答案：A、C、D

本站整理，仅供学习参考