多选 反洗钱2026-06-29 更新 3 阅读

按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）

  1. 集中转入，集中转出
  2. 集中转入，分散转出 正确答案
  3. 分散转入，集中转出 正确答案
  4. 分散转入，分散转出
参考答案：B、C

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