题题库 从账户开立和使用的特征来看，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）
- 长期闲置的账户仅保有最低余额，突然间接受一笔存款或一系列存款，随后每日提取现金存款，指导所存资金全部提取完毕 正确答案
- 用新成立的法人资金是他名义开立账户，而存入该账户的存款金额与该实体创办者的收入相比，远超出其预期存款水平 正确答案
- 同一个人开立多个账户，存入多比小额存款，而总额与其预期收入不符 正确答案
- 开立账户的法人实体，参与一个组织或基金会的活动
参考答案：A、B、C
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