多选 反洗钱2026-06-28 更新 273 阅读

金融机构为不在本机构开立账户的客户提供符合（）条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，需要进行客户身份识别。

  1. 交易金额单笔人民币1万元以上 正确答案
  2. 交易金额单笔人民币10万元以上
  3. 交易金额单笔外币等值10000美元以上
  4. 交易金额单笔外币等值1000美元以上 正确答案
参考答案：A、D

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