多选 反洗钱2026-06-28 更新 7 阅读

出现哪些情况，金融机构应当重新识别客户身份（）

  1. 客户要求变更姓名.名称.身份证明文件.经营范围.注册资本.法定代表人的 正确答案
  2. 客户行为或交易出现异常的 正确答案
  3. 客户有洗钱.恐怖融资嫌疑的 正确答案
  4. 先前获得的客户身份资料真实性.完整性.有效性存在疑点的 正确答案
参考答案：A、B、C、D

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