多选 银行运营主管2026-06-29 更新 1 阅读

如出现以下情形，应拒绝办理业务有（）。

  1. 客户所提供的身份证件、签证等相关证件经核查或鉴定为虚假证件 正确答案
  2. 客户所提供的身份证明文件不在有效期内 正确答案
  3. 客户为中风险客户
  4. 客户或客户关联人员出现在反洗钱制裁名单中 正确答案
参考答案：A、B、D

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