共 60 道题 · 更新至 2026-06-29
营业网点反洗钱岗位人员在客户身份识别方面包含向（）和反洗钱报告员报送客户身份识别报表和沟通反馈其它情况
单选平安银行·2026-06-28
选择以“预留印鉴”方式作为约定付款依据的，单笔人民币（）万元（含）以上的转账通兑业务（除理财产品购买、第三方存管银证互转…
Ⅱ类户的非绑定账户转入资金、存入现金日累计限额合计为（）。
总行运营管理部（安全保卫部）根据年度运营条线检查计划和监管机构操作风险排查工作，原则上（）组织一次全行性远程柜面相关事项…
风险评级为（）以上理财产品，除非与客户书面约定，否则不得在电子渠道进行销售。
调阅档案原则上不能拆封，业务凭证如特殊情况需拆封的，由（）当面拆封，三人清点无误后再重新塑封，并在《运营档案调阅登记簿》…
多选平安银行·2026-06-28
总分行需按（）组织印鉴管理检查，检查内容包括但不限于抽样（含不动户、久悬户）检查留存的预留印鉴，以确保印鉴卡实物与电子信…
以下对上岗资格证的年度审核描述正确的是（）。
前次批量开卡尽职调查后，以下哪几种情况需要客户经理再此实地走访企业（）
整点过的钞币需达到“五好钱捆”标准，即：（）
银行汇票的提示付款期为（）。
平安银行A、B类托管账户首次开户时，审核开户资料原件的人员可以是：（）
有关开立托管账户相关设置说法正确的有：（）
以下哪类账户的计息规则为“不计息”。（）
对于保证金账户资料修改交易，审核岗只需核对系统，无需关注业务是否已由有权人审批。
判断平安银行·2026-06-28
系统定期将不动户批量置上“不动户预处理”标志，设置“不动户预处理”标志（）天后，账户状态转为久悬。
企业网银管理员在网银客户不能调高公转私账户限额
《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》审核要点不包括（）
内控合规主任提交请假申请，（）。
柜员和内控主任在办理个人账户相关业务时，不得有下列行为：（）
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